正规合法的外汇平台刘俊伟根据刘某某、陈某某（均尚未到案）的要求2024年6月11日，湖南省衡阳市中级百姓法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指导传销行为罪，被告人陈姝含犯滞碍信用卡经管罪，掩护、遮蔽违警所获咎案二审宣判，裁定驳回上诉，支柱原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并刑罚金百姓币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并刑罚金百姓币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018年头, 刘俊伟依照刘某某、陈某某（均尚未到案）的央求，布置技巧职员斥地了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作爱护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集推论、线下散布等形式正在邦内大宗吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码变成层级相合，从事传销行为。截至2021年9月27日，该平台已发扬会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币，犯警得益超50亿元百姓币。该平台运转时候，刘俊伟央求陈姝含征求银行卡供入金、出金任职，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，个人寄往境外，个人由陈姝含自己把握。刘俊伟应用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其把握的资金中支出购房款1.4亿余元百姓币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟构制斥地“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码变成层级相合，下线加入者延续发扬他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利根据，平台本质未举行外汇贸易，无法得回收益赞成返利，打搅经济社会次第，其举止组成构制、指导传销行为罪，违警情节吃紧，系主犯。被告人陈姝含犯警持有他人信用卡，其举止组成滞碍信用卡经管罪，且数目远大；陈姝含明知是违警所得及其形成的收益而予以移动，其举止还组成掩护、遮蔽违警所获咎，对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述讯断。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级百姓法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的主张，以为一审讯决认定究竟分明，证据确实、充足，治罪无误，量刑适合，审讯次序合法，依法裁定支柱原判。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已整个审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
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