迈达克软件公司港澳台地区以及部分东南亚国家2025年7月16日，湖南省衡阳市传达涉案资金超百亿元的“海汇邦际”传销案措置发扬。据先容，该案一名54岁的苛重违警嫌疑人即日被抓捕归案，外地法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，所有审理完毕并宣判。
此前正在2023年12月，衡阳市公安局公布警情传达称，即日，衡阳市公安坎阱过程细腻考察，凯旋侦破公安部部督的海汇邦际（DRC）特大跨境汇集传销案，抓获一批违警嫌疑人，拘留冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟构制技能职员搭筑海汇邦际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”扩充等形式，以高额回报为诱饵，拉人头发达下线会员，吸引稠密职员参加。至案发，该平台共发达会员32层，涉及宇宙31个省份及港、澳、台地域，涉及会员稠密，吸纳、瓜分并向境外变更巨额资金。
7月16日，衡阳市公安局再次传达称，即日，“海汇邦际”构制、指导传销行为案苛重违警嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安坎阱抓获归案。经公安坎阱考察查明，刘某自2018年开首，结伙任意从事汇集传销行为，将巨额违法资金通过虚拟币变更到境外。案发前，刘某潜遁。刘某就逮后，对从事传销的违法违警究竟招供不讳。
据湖南日报报道，记者从衡阳公安坎阱获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年开首，搭筑“海汇邦际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传扬、线下构制上课和“经纪人”直推等形式，接纳“拉人头”手法发达插手者，并根据发达下线人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引稠密职员入局参加传销违法违警行为，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及片面东南亚邦度，主要损害我邦金融安靖和经济规律。
该团伙的透露，源于2021年9月衡阳公安坎阱一次治安清查，发明了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法违警的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安坎阱以涉嫌构制、指导传销行为罪对“海汇邦际”团伙立案考察，锁定了要紧违警嫌疑人和违警证据。同年7月开首，公安部先后两次计划23个省、自治区、直辖市相闭公安坎阱发展阻滞，共立刑事案件200余起。
该报道先容，衡阳公安坎阱联系承担人告诉记者，“之前有传销参加者对公安坎阱将‘海汇邦际’团伙定性为传销违警构制提出质疑。咱们清楚见告：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发达下线会员，并按肯定依次造成‘金字塔’式等第布局，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引稠密职员入局参加，其手脚已得罪《中华公民共和邦刑法》，涉嫌构制、指导传销行为罪。”
7月16日，衡阳市中级公民法院也公布传达先容，2024年6月11日，该院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指导传销行为罪，被告人陈姝含犯障碍信用卡处置罪，装饰、隐蔽违警所触犯案二审宣判，裁定驳回上诉，保卫原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处置金公民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处置金公民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018年头，刘俊伟凭据刘某某、陈某某(均尚未到案)的哀求，操纵技能职员开垦了“海汇邦际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作维持用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集扩充、线下传扬等形式正在邦内巨额吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码造成层级相闭，从事传销行为。
截至2021年9月27日，该平台已发达会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元公民币，违法收获超50亿元公民币。该平台运转时刻，刘俊伟哀求陈姝含采集银行卡供入金、出金任职，陈姝含向亲朋租借了93张卡，片面寄往境外，片面由陈姝含自己担任。刘俊伟应用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其担任的资金中支出购房款1.4亿余元公民币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟构制开垦“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码造成层级相闭，下线插手者一连发达他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，平台实质未实行外汇业务，无法取得收益支撑返利，干扰经济社会规律，其手脚组成构制、指导传销行为罪，违警情节主要，系主犯。被告人陈姝含违法持有他人信用卡，其手脚组成障碍信用卡处置罪，且数目重大;陈姝含明知是违警所得及其发生的收益而予以变更，其手脚还组成装饰、隐蔽违警所触犯，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述判定。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级公民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的睹地，以为一审讯决认定究竟明了，证据确实、敷裕，治罪确凿，量刑得当，审讯措施合法，依法裁定保卫原判。
衡阳市中院吐露，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已所有审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
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