原油期货实时行情委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日证券代码：600487 证券简称：就手光电 告示编号：2024-106号
要紧实质提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的搜集投票编制：中邦证券备案结算有限负担公司搜集投票编制
一、召开聚会的根基情形 - 股东大会类型和届次：2024年第四次偶尔股东大会 - 股东大聚合中人：董事会 - 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相联结的形式 - 现场聚会召开的日期、时辰和位置：2024年12月26日14点00分，江苏省姑苏市吴江区中山北道2288号 - 搜集投票的编制、起止日期和投票时辰：中邦证券备案结算有限负担公司搜集投票编制，自2024年12月25日15:00至2024年12月26日15:00
二、聚会审议事项 - 闭于估计公司2025年度发作的平素干系来往的议案 - 闭于公司2025年度为控股子公司及联营企业供应担保的议案 - 闭于公司2025年度向金融机构申请归纳授信额度的议案 - 闭于公司2025年度发展外汇套期保值生意的议案 - 闭于公司2025年度与平素筹备坐蓐生意闭联的商品期货套期保值生意的议案 - 闭于公司2025年度发展单子池生意的议案 - 闭于与就手财政有限公司订立《金融任职框架和叙》暨金融任职平素干系来往的议案 - 闭于优化调动2023至2027年度（第四期）嘉勉基金嘉勉计划的议案 - 闭于2020年非公然荒行股票召募资金投资项目结项并将盈余召募资金好久填补滚动资金的议案
三、股东大会投票留心事项 - 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行外决的，以第一次投票结果为准 - 股东对全部议案均外决完毕能力提交
四、聚会出席对象 - 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管制职员 - 公司约请的讼师 - 其他职员
五、聚会备案手法 - 备案形式：现场备案、通过信函或传真形式备案 - 备案时辰：2024年12月25日上午8:30-11:30，下昼13:00-17:00 - 备案位置：公司董事会办公室 - 备案手续：部分股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件；法人股股东持买卖执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代外人身份证或授权委托书、出席人身份证照料备案手续；异地股东可将自己身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真形式备案。
六、其他事项 - 聚会闭系形式：闭系人：董事会办公室，闭系电线，传线，邮箱：通信地点：江苏省姑苏市吴江区中山北道2288号就手光电董事会办公室，邮编：215200 - 搜集投票时间，如投票编制遇突发强大事情影响，则股东大会的经过按当日知照举行 - 出席聚会的股东用度自理
授权委托书 江苏就手光电股份有限公司： 兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次偶尔股东大会，并代为行使外决权。
序号 非累积投票议案名称 附和 阻挠 弃权 --- --- --- --- --- 1 闭于估计公司2025年度发作的平素干系来往的议案 2 闭于公司2025年度为控股子公司及联营企业供应担保的议案 3 闭于公司2025年度向金融机构申请归纳授信额度的议案 4 闭于公司2025年度发展外汇套期保值生意的议案 5 闭于公司2025年度与平素筹备坐蓐生意闭联的商品期货套期保值生意的议案 6 闭于公司2025年度发展单子池生意的议案 7 闭于与就手财政有限公司订立《金融任职框架和叙》暨金融任职平素干系来往的议案 8 闭于优化调动2023至2027年度（第四期）嘉勉基金嘉勉计划的议案 9 闭于2020年非公然荒行股票召募资金投资项目结项并将盈余召募资金好久填补滚动资金的议案
委托人署名（盖印）： 受托人署名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应该正在委托书中“附和”、“阻挠”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的志愿举行外决。
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