000.00万张_原油行情分析软件本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈 述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性依法继承国法负担。凭据《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和应用的囚禁哀求》（以下简称“《召募资金囚禁哀求》”）、《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——外率运作》（以下简称“《外率运作》”）、《上海证券往还所科创板股票上市规定》（以下简称“《上市规定》”）等相合国法、规矩及合联文献的规矩，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度召募资金存放、处分与实践应用情景专项讲演注脚如下：一、召募资金基础情景
凭据中邦证券监视处分委员会《合于答应晶科能源股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联席主承销商）中信修投证券股份有限公司采用向策略投资者定向配售、网下向契合要求的网下投资者询价配售与网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行相贯串的式样，发行邦民币普及股（A股）股票200,000万股，发行价为每股邦民币5.00元，共计召募资金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐用度23,000.00万元（不含增值税）后的召募资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信修投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2022年1月21日汇入公司召募资金囚禁账户。
另减除状师费、审计费、法定音信披露等与发行权利性证券直接合联的新增外部用度4,714.83万元后，公司本次召募资金净额为972,285.17万元。上述召募资金到位情景业经天健管帐师事情所（卓殊普及联合）验证，并由其出具《验资讲演》（天健验〔2022〕28号）。
凭据中邦证券监视处分委员会《合于答应晶科能源股份有限公司向不特2023 683
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为邦民币100.00元，召募资金总额为1,000,000.00万元，扣除承销及保荐用度2,700.00万元（不含增值税）后实践收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中信修投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司召募资金囚禁账户。另减除状师用度、审计及验资用度、资信评级用度和音信披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接合联的发行用度489.13万元（不含增值税）后，公司本次召募资金净额为996,810.87万元。上述召募资金到位情景业经天健管帐师事情所（卓殊普及联合）验证，并由其出具《验资讲演》（天健验〔2023〕160号）。
截至2025年6月30日，公司初次公拓荒行股票累计已应用的召募资金金额为955,100.37 22,317.24
[注]上述外格中显现合计数与各分项数之和尾数不符的情景，系四舍五入酿成的尾差。
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券累计已应用的召募资金金额为833,156.48万元。召募资金余额为170,673.50万元（席卷累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额）。明细情景如下：
为外率公司召募资金处分和应用，珍爱投资者权利，遵循《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上市规定》《召募资金囚禁哀求》和《外率运作》等相合国法、规矩和外率性文献的规矩，贯串公司实践情景，对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、应用、项目执行处分、投资项目标转化及应用情景的监视实行了规矩。前述召募资金到账后，公司已对召募资金实行了专户存储，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、上饶市广信区晶科光伏缔制有限公司、上饶市晶科光伏缔制有限公司、保荐人与召募资金开户行签定了《召募资金专户存储三方囚禁同意》，鲜明了各方的权力和仔肩。上述同意与上海证券往还所《召募资金专户存储三方囚禁同意（范本）》不存正在巨大差别，公司正在应用召募资金时仍旧厉刻听命执行。
截至2025年6月30日，公司初次公拓荒行召募资金正在银行账户的存放情景如下：
[注2]上述外格中显现合计数与各分项数之和尾数不符的情景，系四舍五入酿成的尾差。
截至2025年6月30日，召募资金的实践应用情景详睹附外1与附外2：召募资金应用情景比照外。
讲演期内，公司不存正在应用首发召募资金置换预先进入募投项目标自筹资金情景。
讲演期内，公司不存正在应用向不特定对象发行可转换公司债券召募资金置换预先进入募投项目标自筹资金情景。
公司于2024年5月30日召开第二届董事会第七次集会、第二届监事会第四次集会，审议通过了《合于应用片面闲置召募资金短暂填充滚动资金的议案》，答应公司应用额度不逾越邦民币160,000万元的闲置召募资金短暂填充滚动资金，应用刻日自本次董事会审议通过之日起不逾越12个月。详细情景详睹2024年5月31日披露于上海证券往还所网站（）的《晶科能源股份有限公司合于应用片面闲置召募资金短暂填充滚动资金的通告》（通告编号：2024-033）。
2025年1月17日，公司将上述且则填充滚动资金的邦民币50,000万元闲置召募资金提前返璧至召募资金专用账户。详细情景详睹2025年1月18日披露于上海证券往还所网站（）的《晶科能源股份有限公司合于提前返璧片面短暂填充滚动资金的闲置召募资金的通告》（通告编号：2025-004）。
2025年5月21日，公司已将上述且则填充滚动资金的邦民币160,000万元闲置召募资金一概返璧至召募资金专用账户。详细情景详睹2025年5月22日披露于上海证券往还所网站（）的《晶科能源股份有限公司合于返璧短暂填充滚动资金的闲置召募资金的通告》（通告编号：2025-029）。
（六）应用超募资金用于正在修项目及新项目（席卷收购资产等）的情景2022年4月21日和5月16日，公司分歧召开第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第九次集会和2021年年度股东大会审议通过了《合于应用赢余超募资金投资作战项目标议案》，答应公司应用超募资金115,800.00万元用于投资作战“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；答应公司应用超募资金145,721.03万元用于投资作战“年产20GW拉棒切方作战项目”。公司监事会、独立董事对上述事项楬橥了鲜明的答应主睹、保荐人就上述事项出具了答应主睹。详细实质详睹公司于2022年4月23日正在上海证券往还所网站
(披露的《合于应用赢余超募资金投资作战项目标通告》（通告编号：2022-026）。
截至2025年6月30日，公司应用超募资金投资作战项目情景详睹本讲演附件1。
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次集会、第二届监事会第六次集会，审议通过了《合于初次公拓荒行股票召募资金投资项目结项并将盈利召募资金悠久填充滚动资金的议案》，答应公司将初次公拓荒行召募资金投资项目“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件作战项目”、“海宁研发中央作战项目”、“填充滚动资金”、“逾额召募资金悠久填充滚动资金”、“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产20GW拉棒切方作战项目”结项，并将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件作战项目”与“海宁研发中央作战项目”的召募资金利钱持续进入对应项目应用；将盈利召募资金1,633.63万元（紧要为银行存款利钱）用于悠久填充滚动资金。公司监事会对该议案楬橥了鲜明的答应主睹，公司保荐人中信修投证券股份有限公司对本事项出具了鲜明答应的核查主睹。详细情景详睹2024年8月31日披露于上海证券往还所网站（）的《晶科能源股份有限公司合于初次公拓荒行股票召募资金投资项目结项并将盈利召募资金悠久填充滚动资金的通告》（通告编号：2024-055）。
为了契合外地政府对区域财富的土地悠远谋划，同时贯串公司实践临盆筹备与研发必要，优化土地资源装备，升高空间资源的归纳诈骗效力，公司对片面募投项目转化了执行所在及执行主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次集会、第一届监事会第七次集会审议通过了《合于片面募投项目转化执行所在及执行主体的议案》，答应将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件作战项目”的片面执行所在由浙江省海宁市袁花镇转化为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中央作战项目”的执行所在由浙江省海宁市袁花镇转化为浙江省海宁市尖山新区，执行主体由浙江晶科能源有限公司转化为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项楬橥了鲜明的答应主睹、保荐人就上述事项出具了答应主睹。详细实质详睹公司于2022年2月17日正在上海证券往还所网站(披露的《合于片面募投项目转化执行所在及执行主体的通告》（通告编号：2022-006）。
因为前瞻性研发并用于量产的修筑必要验证，以及前述转化执行所在的缘故，公司归纳酌量目前募投项目“海宁研发中央作战项目”的执行进度，裁夺将该募投项目抵达预订可应用状况的年华延伸至2024年二季度。公司于2023年8月11日召开第一届董事会第二十九次集会、第一届监事会第二十次集会，审议通过了《合于片面募投项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项楬橥了鲜明答应的主睹，保荐人就上述事项出具了答应主睹。详细实质详睹公司于2023年8月15日正在上海证券往还所网站(披露的《合于片面募投项目延期的通告》（通告编号：2023-056）。
讲演期内，公司按影相合国法、规矩、外率性文献的规矩和哀求应用召募资金，并实时、真正、无误、完全披露了召募资金的存放与应用情景，不存正在召募资金应用及披露的违规景况。
注2：截至期末未进入金额紧要为项目未付出的尾款等，将遵循合同商定的付出节点延续付出。
注3：合联募投项目效益不达预期的紧要缘故为行业逐鹿加剧，财富链上下逛代价震动带来的各合头利润承压。
截至期末累 计进入金额 与应承进入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) [注2]
详睹本讲演“三、本讲演期召募资金的实践应用情景”之“（三）应用闲置召募资金短暂填充滚动资金 情景”。
注1：“截至期末应承进入金额”以迩来一次已披露召募资金投资部署为按照确定。
注2：截至期末未进入金额紧要为项目未付出的尾款等，将遵循合同商定的付出节点延续付出。
注3：合联募投项目效益不达预期的紧要缘故为行业逐鹿加剧，财富链上下逛代价震动带来的各合头利润承压。
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