常态化设立宣传展台2026年1月10日2025年8月1日起，贵金属和宝石行业被正式纳入反洗钱监禁编制。中邦百姓银行驻马店市分行闻令而动、疾速相应，紧扣“精准监禁、加强宣教、重视实效”三条主线，通过名录梳理、流传培训、答题竞赛等一系列踏实方法，悉力胀动新规正在辖内落地生根。
中邦百姓银行驻马店市分行打制“定点流传+节点流传”立体化流传矩阵，悉力提拔反洗钱流传的笼盖面和排泄力。该行选用从业机构相对会合的5家大型贸易归纳体，常态化设立流传展台，通过发姑息册、现场答疑等办法，向群众和从业职员矫捷讲授贵金属和宝石来往中的洗钱危急与识别手段。同时借助“12·4”宪法日等普法节点，邦庆黄金周、双十一、双十二等消费旺季，以及“黄河戏剧节”“非遗习惯大庙会”等当地特质行为，发展焦点明显的会合流传，深远浅出地解读危急识别点，让“典范来往，远离洗钱”的理念垂垂融入平时。截至目前，全市累计发展合连流传行为10余场，笼盖社会群众及从业职员近2万人次，发放流传原料3000余份，有用巩固了群众对贵金属和宝石行业洗钱危急的了解。
中邦百姓银行驻马店市分行通过实地走访、面临面访讲、问卷搜集等款式，深远领略当地贵金属和宝石行业谋划形式、来往特色与风控近况，总共摸排辖内从业机构的范围散布、客群机合、合规实践等实情，为后续靶向培训供应有力的数据撑持和决定凭据。说合公安坎阱，分宗旨、分批次发展专业培训，笼盖50余家从业机构近200名生意骨干和束缚职员。培训聚焦客户尽职考核、大额和可疑来往通知、来往记载留存等中央任务，联结真正案例和当地现实，通过战略解析、景象模仿、互动答疑等办法，助助从业职员深远通晓监禁央求、掌管危急识别与提防手段。通过培训，机构合规认识及实操才力分明提拔，告成报送1笔13.89万元可疑来往通知，累计拦截可疑资金22万元，有力停止了洗钱危急正在本区域贵金属和宝石范畴的排泄舒展。
中邦百姓银行驻马店市分行革新操纵数字化载体，依托“咱的驻马店”政务微信小圭臬，用心推出“典范黄金来往 远离洗钱危急”线上有奖答题行为，冲破古板流传的时空范围。用心搭修题库，涵盖反洗钱任务规矩、常睹洗钱伎俩识别等中央实质。用心安排答题办法，操纵微信小圭臬发展，成立“贵金属和宝石从业职员”和“社会群众”两个选项，并对周旋每天答题职员成立希奇列入奖，有用提拔列入主动性和络续性。据统计，行为累计列入答题5216人次，中奖人数225人次。此中，贵金属和宝石行业从业职员500余人次，分离来自辖区9县3区的100余家从业机构，占全市从业机构的60%，告终了反洗钱流传深度和广度的新打破，显露了行为的宏大吸引力。
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