外盘开户通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次暂时股东会（以下简称“本次集会”）于2026年1月7日（礼拜三）召开。北京德恒讼师工作所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派朱晓娜讼师、黄丽萍讼师（以下简称“德恒讼师”）出席公司本次集会，并对本次集会举办睹证。按照《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、中邦证券监视拘束委员会《上市公司股东会轨则》（以下简称“《股东会轨则》”）、《中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，德恒讼师就本次集会的集结、召开次序、现场出席大会职员资历、集会外决次序等事宜出具功令偏睹。
为出具本功令偏睹，德恒讼师出席了本次集会，并审查了公司供应的以下文献，包含但不限于：
（二）《中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十五次集会决议》；
（三）公司于2025年12月20日正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券买卖所网站（）揭晓的《中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司合于召开2026年第一次暂时股东会的报告》（以下简称“《股东会的报告》”）；
德恒讼师获得如下确保：即公司已供应了德恒讼师以为出具本功令偏睹所必定的原料，所供应的原始原料、副本、复印件等原料、口头证言均适应可靠、无误、完备的条件，相合副本、复印件等原料与原始原料一概。
正在本功令偏睹中，德恒讼师按照《股东会轨则》及公司的条件，仅对公司本次集会的集结、召开次序是否适应功令、行政规则、《公司章程》以及《股东会轨则》的相合规矩，出席集会职员资历、集结人资历是否合法有用和集会的外决次序、外决结果是否合法有用揭晓偏睹，错误本次集会审议的议案实质以及这些议案所外述的究竟或数据的可靠性及无误性揭晓偏睹。
德恒及德恒讼师凭据《证券法》、《讼师工作所从事证券功令生意拘束门径》和《讼师工作所证券功令生意执业轨则（试行）》等规矩以及本功令偏睹出具日以前曾经产生或者存正在的究竟，正经实施了法定职责，遵守了发愤尽责和憨厚信用规矩，举办了充沛的核检查证，确保本功令偏睹所认定的究竟可靠、无误、完备，所揭晓的结论性偏睹合法、无误，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并承当相应功令仔肩。
本功令偏睹仅供睹证公司本次集会合连事项的合法性之方针运用，不得用作任何其他方针。
按照合连功令规则的条件，遵照讼师行业公认的生意规范、德性样板和发愤尽责精神，德恒讼师对公司本次集会的集结及召开的合连功令题目出具如下功令偏睹：
1.按照2025年12月19日召开的公司第二届董事会第十五次集会决议，公司董事集合结本次集会。
2.公司董事会于2025年12月20日正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券买卖所网站（）2026年第一次暂时股东会的功令偏睹
揭晓了《股东会的报告》。本次集会召开报告的通告日期距本次集会的召开日期已赶过15日，公司的股权备案日为2025年12月31日，股权备案日与集会召开日期之间间隔不众于7个职责日。
3.前述通告列明晰本次集会的集结人、召开年华、召开方法、出席对象、集会召开场所、集会备案手腕、集会干系人及干系方法等，充沛、完备披露了一切提案的详细实质。
德恒讼师以为，公司本次集会的集结次序适应《公邦法》《股东会轨则》等功令、规则、样板性文献以及《公司章程》的合连规矩。
本次现场集会于2026年1月7日（礼拜三）下昼14点30分正在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号公司集会室依期召开。本次集会召开的现实年华、场所及方法与《股东会的报告》中所见告的年华、场所及方法一概。
本次收集投票年华为2026年1月7日。此中，采用上海证券买卖所股东会收集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票年华为股东会召开当日的买卖年华段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—样板运作》等相合规矩施行。
2.本次集会由公司董事长刘科军先生主理。本次集会就《股东会的报告》中所列议案举办了审议。董事会职责职员对本次集会作记载。集会记载由出席本次集会的主理人、董事等具名。
德恒讼师以为，公司本次集会召开的现实年华、场所、集会实质与报告所见告的实质一概，本次集会的集结、召开次序适应《公邦法》《股东会轨则》等法2026年第一次暂时股东会的功令偏睹
（一）出席现场集会和收集投票的股东及股东授权署理人共1,110人，代外有外决权的股份数为798,586,607股，占公司有外决权股份总数的47.5349%。
此中，通过现场方法出席本次集会现场集会的股东及股东署理人共4人，代782,029,462 46.5494%
德恒讼师检查了出席现场集会股东或股东代外的生意执照或住户身份证、授权委托书等合连文献，出席现场集会的股东系纪录于本次集会股权备案日股东名册的股东，股东代外的授权委托书可靠有用。通过收集投票体例举办投票的股东资历，由上海证券买卖所买卖体例和互联网投票体例举办认证。
（二）公司一面董事以及本所讼师通过现场、视频通信方法出席或列席了本次集会，该等职员均具备出席本次集会的合法资历。
德恒讼师以为，出席、列席本次集会的职员及本次集会集结人的资历均合法有用，适应《公邦法》《股东会轨则》等功令、规则、样板性文献以及《公司章程》的合连规矩。
（一）本次集会选用现场投票与收集投票相联合的方法对本次集会议案举办了外决。经德恒讼师现场睹证，公司本次集会审议的议案与《股东会的报告》所列明的审议事项相一概，本次集会现场未产生对报告的议案举办修削的状况。
（二）本次集会按《公邦法》《股东会轨则》等合连功令、规则、样板性文献及《公司章程》等规矩的由股东代外与德恒讼师协同有劲举办计票、监票。
（三）本次集会投票外决后，公司统一汇总了本次集会的外决结果，集会主理人正在集会现场颁发了投票结果；此中，公司对合连议案的中小投资者外决情景只身计票并只身披露外决结果。
德恒讼师以为，公司本次集会的外决次序适应《公邦法》《股东会轨则》等功令、规则、样板性文献以及《公司章程》的合连规矩，本次集会的外决次序合法有用。
股东有用外决权股份数的1.2667%；弃权166,300股，占该等股东有用外决权股份数的0.0210%。
外决结果：应承790,099,608股，占出席集会且对该项议案有外决权的股东及股东署理人所持有用外决股份总数的98.9372%。
此中，出席集会的中小投资者的外决情景为：应承35,777,208股，占该等股东有用外决权股份数80.8265%。
按照外决结果，该议案得回通过。应承推举朱然先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与第二届董事会一概。
本次集会主理人、出席本次集会的股东及其署理人均未对外决结果提出任何反对；本次集会议案得回有用外决权通过；本次集会的决议与外决结果一概。
德恒讼师以为，本次集会的外决次序适应《公邦法》《股东会轨则》等功令、规则、样板性文献和《公司章程》的规矩，外决结果合法、有用。
综上，德恒讼师以为，公司本次集会的集结、召开次序、现场出席本次集会的职员以及本次集会的集结人的主体资历、本次集会的提案以及外决次序、外决结果均适应《公邦法》《证券法》《股东会轨则》等功令、规则、样板性文献以及《公司章程》的相合规矩，本次集会通过的决议合法有用。
德恒讼师应承本功令偏睹行为公司本次集会决议的法定文献随其他音讯披露原料一并通告。
（此页为《北京德恒讼师工作所合于中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司2026年第一次暂时股东会的功令偏睹》之缔结页）
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