以第一次投票结果为准官网app下载入口本公司董事会及满堂董事担保本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、切确性和完全性担负执法负担。
(三)投票形式：本次股东会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相连结的形式
采用上海证券生意所收集投票体系，通过生意体系投票平台的投票时代为股东会召开当日的生意时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号 一 榜样运作》等相闭规矩实行。
公司第五届董事会第二十九次、第三十次集会区分审议通过了《闭于公司2025年中期利润分拨的议案》《闭于公司回购刊出一面节制性股票及调理回购代价的议案》。闭系告示《2025 年度中期利润分拨计划告示》（临2025-044）、《闭于回购刊出 2022 年节制性股票引发宗旨一面节制性股票及调理回购代价的告示》（临2025-050）区分于2025年8月26日、2025年10月17日披露正在中邦证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券生意所网站。
(一)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东会（简直境况详睹下外），并能够以书面格式委托署理人出席集会和参与外决。该署理人不必是公司股东。
（二）备案处所：北京市东城区东直门内大街2号中邦化学大厦605室董事会办公室。
1、一面股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他也许讲明其身份的有用证件或声明、股票账户卡；委托署理人出席集会的，署理人除出示授权人的有用身份声明和股票账户卡外，另应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（附件1）。
2、法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席集会。法定代外人出席集会的，应出示股票账户卡、加盖公章的生意执照副本复印件、自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明；委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证、加盖公章的生意执照副本复印件、法定代外人出具的授权委托书（附件1）、法定代外人声明、法人股东股票账户卡。
3、拟出席本次股东会的股东能够正在备案时代内通过信函、电子邮件或传真形式治理出席备案手续（信函来到邮戳和电子邮件、传线日）。
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次偶然股东会，并代为行使外决权。
备注：委托人应该正在委托书中“赞同”“反驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的意图实行外决。
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