外汇代理返佣平台对陈姝含应当数罪并罚2024年6月11日，湖南省衡阳市中级百姓法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、向导传销营谋罪，被告人陈姝含犯阻碍信用卡收拾罪，隐瞒、遮掩违法所触犯案二审宣判，裁定驳回上诉，撑持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处分金百姓币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处分金百姓币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明：2018年头，刘俊伟依据刘某某、陈某某（均尚未到案）的央求，计划身手职员开垦了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作爱护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集推行、线下传扬等式样正在邦内大批吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码造成层级干系，从事传销营谋。截至2021年9月27日，该平台已兴盛会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币，犯法赢利超50亿元百姓币。该平台运转岁月，刘俊伟央求陈姝含征求银行卡供入金、出金任职，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，个别寄往境外，个别由陈姝含自己驾驭。刘俊伟应用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其驾驭的资金中支拨购房款1.4亿余元百姓币。
法院经审理以为，被告人刘俊伟构制开垦“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码造成层级干系，下线列入者连接兴盛他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利依照，平台现实未举办外汇业务，无法取得收益声援返利，打搅经济社会纪律，其举止组成构制、向导传销营谋罪，违法情节要紧，系主犯。被告人陈姝含犯法持有他人信用卡，其举止组成阻碍信用卡收拾罪，且数目伟大；陈姝含明知是违法所得及其爆发的收益而予以变化，其举止还组成隐瞒、遮掩违法所触犯，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述判定。
一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级百姓法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的睹地，以为一审讯决认定毕竟了了，证据确实、充沛，科罪确实，量刑适合，审讯法式合法，依法裁定撑持原判。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已所有审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
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