公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容_正规的黄金外汇平台

2025-04-23 13:57
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　　公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容_正规的黄金外汇平台本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完好性经受国法负担。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次聚会（以下简称“本次聚会”）于2025年4月5日以电子邮件、电线日以现场团结通信办法召开。聚会应出席董事8名，现实出席董事8名。聚会由董事长范红卫小姐主理，公司监事会成员及高级管束职员列席了聚会。本次聚会的召开和外决步伐适当《公执法》和《公司章程》等相合法则。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度陈述》全文及摘要中的财政音讯。

　　公司《2024年年度陈述》全文及摘要详睹指定音讯披露媒体及上海证券贸易所网站（）。

　　公司拟定的2024年度利润分拨计划为：向统统股东每股派创造金盈余0.45元（含税）。截至本告示日，公司总股本7,039,099,786股，以此估计合计拟派创造金盈余3,167,594,903.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.97%。

　　（）上披露的《2024年度利润分拨计划告示》（告示编号：2025-017）。

　　公司董事及董事兼任高级管束职员的完全薪酬情状详睹公司《2024年年度陈述》中“现任及陈述期内离任董事、监事和高级管束职员持股改换及酬谢情状”的实质。

　　公司非董事高级管束职员的完全薪酬情状详睹公司《2024年年度陈述》中“现任及陈述期内离任董事、监事和高级管束职员持股改换及酬谢情状”的实质。

　　遵照《上海证券贸易所股票上市原则》等干系法则，公司对2025年度常日性联系贸易举办了估计。联系董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避外决。

　　本议案仍然公司独立董事特意聚会审议通过，统统独立董事揭橥清楚了容许的私睹；公司监事会揭橥了审核私睹。

　　（）上披露的《合于2025年度常日性联系贸易估计情状的告示》（告示编号：2025-018）。

　　基于公司2025年原油进口交易、外币贷款等外汇交易金额、干系交易规划周期等情状，本着当心预测准则，估计公司2025年外汇衍生品贸易交易正在任何时点的余额不高出40.17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　（）上披露的《合于发展2025年度外汇衍生品贸易交易的告示》（告示编号：2025-019）。

　　为合理规避原油和产物价钱的大幅震荡给公司规划带来的倒霉影响，公司及部属公司拟发展期货套期保值交易。遵照出产规划企图，本着当心准则，2025年估计发展期货套期保值所需保障金不高出百姓币21.21亿元（其他币种按当期汇率折算成百姓币汇总），采用滚动修仓的办法，额度能够轮回利用。

　　（）上披露的《合于发展2025年度期货套期保值交易的告示》（告示编号：2025-020）。

　　为进步资金利用效果，下降财政本钱，公司及部属公司拟利用自有资金等举办委托理财，用于采办安适性高、活动性好、危机可控的中低危机理资产物，席卷但不限于银行、券商、信赖理资产物及其他基金理资产物等。估计2025年度拟用于委托理财的单日余额上限为42亿元，且该额度正在自公司董事会审议通事后12个月内资金能够滚动利用。

　　（）上披露的《合于2025年度委托理财投资企图的告示》（告示编号：2025-021）。

　　为确保公司出产规划连接、稳妥的兴盛，餍足公司及部属子（孙）公司规划币）不高出2,317.22亿元百姓币、31.83亿美元及0.34亿欧元。担保边界席卷公司对部属子（孙）公司的担保及部属子（孙）公司之间产生的担保。

　　（）上披露的《合于2025年度担保企图的告示》（告示编号：2025-022）。

　　为餍足公司出产规划、交易拓展所需资金，保障企业出产规划等各项事务顺手举办，下降融资本钱，进步资金利用效果，公司及部属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请归纳授信总额不高出2,388.27亿元百姓币及64.14亿美元（或等值外币）。

　　（）上披露的《合于2025年度申请归纳授信额度的告示》（告示编号：2025-023）。

　　经董事会审计委员会发起，公司董事会定夺续聘中汇管帐师事宜所（迥殊一般合股）为公司2025年度的财政陈述及内部节制审计机构，聘期一年，并确定总用度439万元，此中：财政陈述审计用度为379万元，内部节制审计用度60万元。

　　（）上披露的《合于续聘管帐师事宜所的告示》（告示编号：2025-024）。

　　公司已遵照《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》环球陈述创议构制《可连接兴盛陈述法式》、联结邦可连接兴盛目的（SDGs）等法则，编制了《2024年度可连接兴盛陈述》，周密地披露了公司2024年度正在经济、境况、社会及公司办理等负担规模的履行和绩效。

　　陈述全文详睹披露正在上海证券贸易所网站（）上的《2024年度可连接兴盛陈述》。

　　公司已遵照《企业内部节制根基类型》和《上海证券贸易所上市公司内部节制指引》等相合国法律例的请求，设备了较为健康的内部节制轨制体例。《2024年度内部节制评议陈述》客观、全体、线年度内部节制的修树和运转情状。

　　公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议上述议案的干系事项。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职陈述》，并将正在公司2024年年度股东大会前进行述职。

　　（）上披露的《合于召开2024年年度股东大会的知照》（告示编号：2025-025）。