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　　国家外汇管理外汇局尚未有明确结论的情形本公司及董事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　3、公司第二届董事会第十七次聚会审议通过了《合于提请召开2025年第四次偶尔股东大会的议案》。本次聚会的凑集、召开适宜《中华群众共和邦公法律》《深圳证券贸易所股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司模范运作》等公法、行政法则、部分规章、模范性文献及《公司章程》的相合原则。

　　（2）汇集投票年光：通过深圳证券贸易所编制举办汇集投票的详细年光为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票编制投票的详细年光为2025年11月14日9:15至15:00的大肆年光。

　　（1）截至股权挂号日下昼收市后，正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司完全股东。上述本公司完全股东均有权出席本次股东大会并插手外决，因故不行亲身出席聚会的股东能够书面形态委托代庖人代为出席聚会并插手外决（授权委托书附后），该股东代庖人不必是本公司股东；

　　2、上述提案仍旧公司第二届董事会第十七次聚会审议通过。详情请参阅2025年10月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的布告。

　　3、遵照公司《股东大聚会事条例》，议案1、议案3.01、议案3.02为出格决议事项，需经出席聚会股东（囊括股东代庖人）所持有用外决权的2/3以上通过；其他议案为遍及外决事项，需经出席聚会股东（囊括股东代庖人）所持有用外决权的过折半通过。公司将对中小投资者的外决环境举办独立计票并实时公然披露（中小投资者指除独立或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级统治职员以外的其他股东）。

　　（1）自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他不妨标明其身份的有用证件、有用持股凭证原件；委托他人代庖出席聚会的，代庖人应出示代庖人自己身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有用持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席聚会。法定代外人亲身出席的，持加盖单元公章的生意执照复印件、自己有用身份证件、有用持股凭证原件；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己有用身份证件、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书、有用持股凭证原件；

　　（3）异地股东能够信函或邮件形式挂号，并正在发送邮件后与公司证券事件部电线前投递或发送邮件至公司，挂号年光以收到信函或邮件年光为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事件部办公室。邮编：523900，信封请阐明“股东大会”字样），不接收电线—11:30，下昼14:00—17:00

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所贸易编制和互联网投票编制（网址为）插手投票。（汇集投票详细操作流程睹附件1）

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全面提案外达相像主睹。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票编制开端投票的年光为2025年11月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票编制举办汇集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者汇集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的原则管束身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制条例指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在原则年光内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　自己（本单元）举动慕思健壮睡眠股份有限公司的股东，兹委托先生/密斯代外自己（本单元）出席慕思健壮睡眠股份有限公司2025年第四次偶尔股东大会，代外自己（本单元）对聚会审议的各项议案遵照本授权委托书的指示举办投票外决，并代为签订本次聚会需求签订的合连文献。委托人对本次股东大聚会案外决主睹如下：

　　1、每项议案只可有一个外决主睹，请正在“容许”或“阻拦”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、正在本授权委托书中，股东能够仅对总议案举办投票，视为对全面提案外达相像主睹。股东对总议案与详细提案反复投票时，以详细提案投票为准；

　　4、授权委托书有用克日：自本授权委托书签订之日起至本次股东大会了局之时止。

　　本公司及董事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　慕思健壮睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《合于增选第二届董事会非独立董事的议案》。遵照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《上市公司章程指引》《深圳证券贸易所股票上市条例》等公法法则和模范性文献的最新原则，公司拟对《公司章程》中的合连条目举办修订。本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次偶尔股东大会审议通事后生效。自生效之日起，公司将不再修立监事会，由董事会审计委员会行使《公法律》原则的监事会的合连权柄，《慕思健壮睡眠股份有限公司监事聚会事条例》相应废止。同时，遵照拟修订《公司章程》，并连合公司本质环境，公司拟将董事会人数由7名调度为9名，个中独立董事3名维持稳定，非独立董事由4名调度为6名（个中一名为职工代外董事）。

　　经公司股东王炳坤先生保举并经公司董事会提名委员会资历审查通过，容许提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（罗振彪先生简历详睹附件），正在股东大会审议通过《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代外监事职务后，担当公司第二届董事会非独立董事。上述候选人入选后，任期自合连议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次增选非独立董过后，公司董事会中兼任公司高级统治职员以及由职工代外担当的董事人数全部未抢先公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，适宜合连公法、法则、模范性文献的原则。

　　罗振彪先生，1971年6月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，中级管帐师职称。曾任广东嘉华旅店有限公司审计总监；现任公司监事会主席，广东华源企业集团有限公司财政总监，东莞市奥天生意有限公司推广董事、司理等。

　　截至目前，罗振彪先生未直接持有公司股票，通过瑞昌慕泰创业投资合股企业（有限合股）间接持有公司股份73.04万股，占公司股份总数的0.17%。罗振彪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、本质支配人、公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相合相干。正在公司股东大会审议通过《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代外监事职务后，罗振彪先生不存正在《公法律》《公司章程》以及中邦证监会、深圳证券贸易所相合原则中不得担当公司董事的情景。罗振彪先生未受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券贸易所次序处分，不存正在因涉嫌犯科被法律圈套立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看，尚未有昭着结论的情景，不存正在曾被中邦证监会正在证券期货商场违法失信音讯公然盘问平台公示或者被群众法院纳入失信被推广人名单情景，适宜《公法律》等合连公法、法则和原则恳求的任职条款。

　　本公司及董事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　慕思健壮睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《合于修订和新增公司局限轨制的议案》，《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《合于修订和新增公司局限轨制的议案》局限子议案尚需提交公司2025年第四次偶尔股东大会审议。现将详细环境布告如下：

　　为进一步晋升公司模范运作秤谌，圆满公司管理构造，遵照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《上市公司章程指引》《深圳证券贸易所股票上市条例》（以下简称“《上市条例》”）等公法法则和模范性文献的最新原则，公司拟对《公司章程》中的合连条目举办修订。

　　本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次偶尔股东大会审议通事后生效。自生效之日起，公司将不再修立监事会，由董事会审计委员会行使《公法律》原则的监事会的合连权柄，《慕思健壮睡眠股份有限公司监事聚会事条例》相应废止。同时，遵照拟修订《公司章程》，并连合公司本质环境，公司拟将董事会人数由7名调度为9名，个中独立董事3名维持稳定，非独立董事由4名调度为6名（个中一名为职工代外董事）。除此除外，公司第二届董事会中政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会的职员均维持稳定。

　　本次《公司章程》详细修订实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）的《公司章程修订比照外（2025年10月）》。修订后的《公司章程》已于同日正在巨潮资讯网（）予以披露，尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》变动最终以商场监视统治部分批准挂号的实质为准。

　　遵照《公法律》《上市公司章程指引》《上市条例》《上市公司股东会条例》《上市公司音讯披露统治举措》等公法法则和模范性文献的最新原则，为进一步晋升公司模范运作秤谌，圆满公司管理构造，公司整个梳理合连管理轨制，通过比照自查，连合公司本质环境，公司拟新增及修订局限内部管理轨制，详细如下：

　　详细实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网（）的制订及修订后的局限担理轨制。敬请投资者戒备查阅。

　　本公司及董事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保季度告诉的真正、确凿、完好，不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并负担个体和连带的公法仔肩。

　　2.公司控制人、主管管帐事业控制人及管帐机构控制人(管帐主管职员)声明：担保季度告诉中财政音讯的线.第三季度财政管帐告诉是否过程审计

　　将《公然荒行证券的公司音讯披露疏解性布告第1号——非每每性损益》中罗列的非每每性损益项目界定为每每性损益项目标环境阐发

　　公司不存正在将《公然荒行证券的公司音讯披露疏解性布告第1号——非每每性损益》中罗列的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目标情景。

　　注:公司前10名无尽售条款股东中存正在回购专户，未正在上外“前10名无尽售条款股东持股环境”中列示。截至告诉期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,376,612股，占总股本的0.55%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅通股股东到场转融通营业出借股份环境

　　前10名股东及前10名无尽售畅通股股东因转融通出借/奉还起因导致较上期产生变革

　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次聚会，并于2025年9月12日召开2025年第三次偶尔股东大会，审议通过了《合于公司2025年半年度利润分派预案的议案》，以公司2025年半年度权柄分拨推行时股权挂号日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向完全股东每10股派挖掘金盈余4.50元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本。本次权柄分拨股权挂号日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。详细实质详睹公司于2025年9月20日刊载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2025年半年度权柄分拨推行布告》（布告编号：2025-064）。

　　本期产生统一支配下企业兼并的，被兼并正直在兼并前完毕的净利润为：0.00元，上期被兼并方完毕的净利润为：0.00元。

　　（二）2025年早先度推广新管帐规则调度初度推广当年岁首财政报外合连项目环境

　　本公司及监事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　慕思健壮睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次聚会由监事会主席罗振彪先生凑集，聚会知照于2025年10月23日以邮件、微信、电话的形式投递完全监事，并于2025年10月29日上午11:00以现场聚会形式正在公司聚会室召开。本次聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。聚会由监事会主席罗振彪先生主办，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次聚会。本次聚会的出席人数、凑集、召开序次和谈事实质均适宜《中华群众共和邦公法律》等合连公法法则以及《公司章程》的合连原则，聚会酿成的决议合法有用。

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度告诉》的序次适宜相合公法、行政法则、模范性文献及《公司章程》的合连原则，告诉实质不妨真正、确凿、完好地响应公司的本质环境，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　详细实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2025年第三季度告诉》（布告编号：2025-067）。

　　本公司及董事会完全成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　慕思健壮睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次聚会由董事长王炳坤先生凑集，聚会知照于2025年10月23日以邮件、微信、电话的形式投递完全董事和监事，并于2025年10月29日上午10:00以现场及通信聚会形式正在公司聚会室召开。本次聚会应出席董事7人，本质出席董事7人（个中林集永先生、盛艳密斯、李飞德先生以通信外决形式出席）。聚会由董事长王炳坤先生主办，公司完全监事及高级统治职员列席了聚会。本次聚会的出席人数、凑集、召开序次和谈事实质均适宜《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）等合连公法法则和《公司章程》的合连原则，聚会酿成的决议合法有用。

　　遵照《公法律》《上市公司音讯披露统治举措》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指南第1号——营业管束》及《公司章程》等合连原则，为满意音讯披露的模范性恳求，公司遵照2025年第三季度策划环境编制了《2025年第三季度告诉》。

　　详细实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网（）的《2025年第三季度告诉》（布告编号：2025-067）。

　　为进一步晋升公司模范运作秤谌，圆满公司管理构造，遵照《公法律》《上市公司章程指引》《深圳证券贸易所股票上市条例》（以下简称“《上市条例》”）等公法法则和模范性文献的最新原则，公司拟对《公司章程》中的合连条目举办修订。

　　本次《公司章程》的修订需经公司2025年第四次偶尔股东大会审议通事后生效。自生效之日起，公司将不再修立监事会，由董事会审计委员会行使《公法律》原则的监事会的合连权柄，《慕思健壮睡眠股份有限公司监事聚会事条例》相应废止。

　　同时，遵照拟修订《公司章程》，并连合公司本质环境，公司拟将董事会人数由7名调度为9名，个中独立董事3名维持稳定，非独立董事由4名调度为6名（个中一名为职工代外董事）。除此除外，公司第二届董事会中政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会的职员均维持稳定。

　　详细实质详睹公司同日刊载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于调度董事会人数、修订〈公司章程〉、修订和新增公司局限轨制的布告》（布告编号：2025-068）及刊载正在巨潮资讯网（）的《公司章程》（2025年10月）。

　　经公司股东王炳坤先生保举并经公司董事会提名委员会资历审查通过，容许提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，正在股东大会审议通过《合于调度董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代外监事职务后，担当公司第二届董事会非独立董事。上述候选人入选后，任期自合连议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次增选非独立董过后，公司董事会中兼任公司高级统治职员以及由职工代外担当的董事人数全部未抢先公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，适宜合连公法、法则、模范性文献的原则。

　　详细实质详睹公司同日刊载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于增选非独立董事的布告》（布告编号：2025-069）。

　　遵照《公法律》《上市公司章程指引》《上市条例》《上市公司股东会条例》《上市公司音讯披露统治举措》等公法法则和模范性文献的最新原则，为进一步晋升公司模范运作秤谌，圆满公司管理构造，公司整个梳理合连管理轨制，通过比照自查，连合公司本质环境，公司拟新增及修订局限内部管理轨制。

　　22.审议通过《合于修订〈证券投资、期货和衍生品贸易统治轨制〉的议案》；

　　25.审议通过《合于修订〈制止控股股东及其相合方资金占用轨制〉的议案》；

　　26.审议通过《合于修订〈董事、高级统治职员所持公司股份及其转移统治轨制〉的议案》；

　　以上第1、2、7、9、15、17至20项子议案，尚需提请公司2025年第四次偶尔股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日刊载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《合于召开2025年第四次偶尔股东大会的知照》（布告编号：2025-070）。