FXCG集团移动版

　　其行为构成妨害信用卡管理罪_capx外汇据衡阳市中级群众法院民众号动静，7月16日，衡阳市中级群众法院公布闭于“海汇邦际”传销案审讯情景的转达。

　　2024年6月11日，湖南省衡阳市中级群众法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯结构、带领传销运动罪，被告人陈姝含犯危害信用卡照料罪，遮挡、包庇犯科所获咎案二审宣判，裁定驳回上诉，支持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并惩罚金群众币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并惩罚金群众币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018年头, 刘俊伟依照刘某某、陈某某（均尚未到案）的央浼，安放手艺职员开荒了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作保卫用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用收集扩展、线下散布等方法正在邦内洪量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码酿成层级闭联，从事传销运动。截至2021年9月27日，该平台已起色会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元群众币，不法赚钱超50亿元群众币。该平台运转光阴，刘俊伟央浼陈姝含采集银行卡供入金、出金任事，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，一面寄往境外，一面由陈姝含自己限定。刘俊伟行使违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其限定的资金中支拨购房款1.4亿余元群众币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟结构开荒“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码酿成层级闭联，下线出席者一直起色他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利按照，平台实践未举行外汇贸易，无法获取收益撑持返利，侵扰经济社会顺序，其举动组成结构、带领传销运动罪，犯科情节要紧，系主犯。被告人陈姝含不法持有他人信用卡，其举动组成危害信用卡照料罪，且数目广大；陈姝含明知是犯科所得及其发作的收益而予以蜕变，其举动还组成遮挡、包庇犯科所获咎，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述占定。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级群众法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的成睹，以为一审讯决认定实情了了，证据确实、弥漫，入罪确实，量刑适合，审讯标准合法，依法裁定支持原判。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已扫数审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。