FXCG集团移动版

　　外汇开户赠金平台上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验证本公司及董事会全盘成员包管音信披露的实质切实、确实、完全，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　众氟众新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第七届董事会第三十一次聚会、第七届监事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金并拟正在银行开立召募资金偶尔补流专项账户、授权订立召募资金三方禁锢和讲的议案》。为普及公司召募资金行使效力，低落财政用度，赞助公司正在确保召募资金投资项目寻常实行的条件下，正在中邦银行股份有限公司焦作分行开立召募资金偶尔添补滚动资金专项账户，行使总额不突出百姓币55,000万元闲置召募资金当前添补滚动资金，该资金仅限用于主交易务干系的出产谋划，行使限期为自董事会审议通过之日起不突出12个月，到期后将实时反璧到公司召募资金专项账户。现将的确境况布告如下：

　　经中邦证券监视管束委员会出具的《闭于照准众氟众新原料股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的照准，公司以16.35元/股向特定对象发行百姓币遍及股（A股）122,324,159股，召募资金总额为1,999,999,999.65元，扣除各项发行用度11,963,476.94元后的实质召募资金净额为1,988,036,522.71元。

　　上述召募资金到位境况业经大华司帐师事情所（奇特遍及合资）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资申诉》验证。上述召募资金到位后，公司存放于召募资金专项账户，已与保荐机构、开户银行缔结了召募资金禁锢和讲，对召募资金实行专户管束。

　　截至2025年6月30日，公司本次向特定对象发行股票召募资金投资项目境况如下：

　　大华司帐师事情所（奇特遍及合资）对公司以自筹资金先行进入召募资金投资项目境况出具了《闭于众氟众新原料股份有限公司以自筹资金预先进入募投项主意鉴证申诉》大华核字[2023]0015211号，截至2023年8月11日，公司已用自筹资金百姓币7,782.43万元预先进入召募资金投资项目。2023年9月14日，公司召开第七届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于以召募资金置换已预先进入召募资金投资项主意自筹资金的议案》，赞助以本次召募资金置换已预先进入召募资金投资项主意自筹资金7,782.43万元。

　　截至2025年6月30日，公司对召募资金项目累计进入99,193.45万元，个中：公司于召募资金到位之前行使自有资金先期进入召募资金项目百姓币7,782.43万元；于2023年8月11日至2025年6月30日岁月行使召募资金百姓币91,411.02万元（含召募资金很久添补滚动资金50,000.00万元）。召募资金账户累计结息共计1,876.98万元。行使闲置召募资金当前添补滚动资金60,000.00万元，采办大额存单35,000.00万元。截至2025年6月30日，召募资金余额为百姓币6,487.19万元。

　　2024年8月28日召开第七届董事会第二十一次聚会、第七届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金的议案》，赞助公司行使最高额度不突出（含）百姓币80,000万元闲置召募资金当前添补滚动资金，行使限期自董事会通过之日起不突出12个月，正在决议有用期内上述额度能够滚动行使，到期反璧至相应召募资金专户。

　　2025年8月1日，公司将用于添补滚动资金的80,000万元全盘反璧至本次向特定对象发行股票召募资金专户。

　　因为召募资金投资项目摆设必要肯定周期，遵照召募资金投资项目实行准备及摆设进度，局限召募资金正在肯定光阴内存正在当前闲置境况。为普及召募资金行使效力，低落公司财政用度，正在确保召募资金投资项目寻常举行的条件下，遵照《上市公司召募资金禁锢章程》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》和公司《召募资金管束主见》的干系规则，公司拟行使总额不突出百姓币55,000万元的闲置召募资金当前添补滚动资金，行使限期为自董事会审议通过之日起不突出12个月。公司遵照募投项目资金的实质需说情况，可提前反璧本次用于添补滚动资金的召募资金。

　　公司行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金包管吻合下列条款： 1、不会改观或变相改观召募资金用处；

　　3、仅限于与主交易务干系的出产谋划行使，不得直接或间接放置用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转债等的买卖；

　　五、本次行使当前闲置召募资金偶尔添补滚动资金的需要性和合理性 遵照公司营业进展境况及对滚动资金的需求，为省略财政用度，晋升资金周转效力，拟行使总额不突出55,000万元的闲置召募资金当前添补滚动资金。依据天下银行间同行拆借中央最新一期一年期贷款墟市报价利率3.0%测算，估计可省略利钱开支约1,650万元（仅为测算数据，不组成公司应允）。本次行使当前闲置召募资金偶尔添补滚动资金，可进一步低落财政用度，优化财政布局，晋升谋划效益，促使公司营业进展，有利于珍惜全盘股东好处。

　　六、拟开立召募资金偶尔添补滚动资金专项账户并授权订立《召募资金三方禁锢和讲》的境况

　　为典型公司召募资金管束，遵照《上市公司召募资金禁锢章程》 《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》等准则和公司《召募资金管束主见》规则，公司拟正在中邦银行股份有限公司焦作分行开立召募资金偶尔添补滚动资金专项账户，授权公执法定代外人职掌与保荐机构及银行缔结《召募资金三方禁锢和讲》，并授权公执法定代外人全权照料与本次召募资金偶尔添补滚动资金专项账户的其他干系事宜。

　　2025年8月7日，公司召开第七届董事会第三十一次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金并拟正在银行开立召募资金偶尔补流专项账户、授权订立召募资金三方禁锢和讲的议案》，赞助公司正在不影响召募资金项目寻常举行的条件下行使当前闲置召募资金不突出55,000万元添补滚动资金, 行使限期自董事会通过之日起不突出12个月。

　　公司董事会授权公执法定代外人或其指定的授权代办人全权代外公司职掌照料开设召募资金偶尔添补滚动资金专项账户、订立召募资金三方禁锢和讲等的确事宜。

　　2025年8月7日，公司召开第七届监事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金并拟正在银行开立召募资金偶尔补流专项账户、授权订立召募资金三方禁锢和讲的议案》。经审核，监事会以为：公司本次行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金，均用于与主交易务干系的出产谋划，吻合《上市公司召募资金禁锢章程》《深圳证券买卖所 上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》和公司《召募资金管束主见》等干系规则，审批措施合规有用，有利于普及资金 行使效力，低落财政用度，不会影响募投项主意寻常发展，不存正在变相更改召募资金投向的境况，吻合公司和全盘股东好处。赞助公司正在中邦银行股份有限公司焦作分行开立召募资金偶尔添补滚动资金专项账户，行使不突出百姓币55,000万元的闲置召募资金当前添补滚动资金，行使限期为自董事会审议通过之日起不突出12个月。

　　经核查，保荐人以为：公司本次行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金准备仍然公司董事会、监事会审议通过，奉行了需要的审批措施；本次行使局限闲置召募资金添补滚动资金系用于与主交易务干系的出产谋划，不会通过直接或者间接放置用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖；不涉及变相改观召募资金用处，不影响召募资金投资准备的寻常举行；本次添补滚动资金光阴未突出12个月；吻合《证券发行上市保荐营业管束主见》《上市公司召募资金禁锢章程》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系规则的请求及公司召募资金管束轨制。

　　综上，本保荐机构看待公司本次行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金的事项无反对。

　　（三）中邦邦际金融股份有限公司闭于众氟众新原料股份有限公司行使局限闲置召募资金当前添补滚动资金的核查私睹。